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JORNADA SOBRE LA ABOGACÍA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO (compliance) enero 31, 2018

JORNADA SOBRE LA ABOGACÍA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO (compliance)

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, estableció por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en aquellos supuestos previstos expresamente por el Código Penal, siendo independiente y compatible con la responsabilidad penal personal e individual de la persona física que, como administrador de la persona jurídica, de hecho o de derecho, cometa el delito. La reciente reforma, en vigor desde julio de 2015, introduce el artículo 31 bis al Código Penal donde se...

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¿Qué es Compliance? abril 14, 2016

¿Qué es Compliance?

Con este anglicismo se denomina al manual, protocolo o conjunto de reglas a través de las cuales una empresa puede identificar, monitorizar y alertar sobre posibles riesgos delictivos con la finalidad de evitar la comisión de delitos en su seno y, así impedir que la persona jurídica incurra en responsabilidad penal. Para los enemigos de expresiones anglosajonas, podríamos llamarlo: control de cumplimiento normativo, código de prevención de prácticas delictivas en la empresa o,...

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